Ковельська фірма поверне 14 млн грн через змову на тендері

Господарський суд Волинської області 15 жовтня 2025 року ухвалив рішення про визнання недійсним договору на постачання електроенергії для волинських гірників. Підставою стало викриття змови на торгах, через що з компанії-постачальника, яка намагалася приховати свою діяльність шляхом зміни назви, стягнуть понад 14 мільйонів гривень.

Як повідомляє Центр журналістських розслідувань «Сила правди», історія почалася у березні 2021 року. Тоді державне підприємство «Передпускова дирекція шахти №10 «Нововолинська» (нині ДП «Дирекція по будівництву об’єктів») уклало угоду з київським ТОВ «Енсол Україна» на постачання електроенергії на суму майже 14,1 млн гривень. Згодом ця сума була повністю сплачена.

Однак у листопаді 2024 року Антимонопольний комітет України встановив, що торги були фіктивними. Слідство довело, що ТОВ «Енсол Україна» та його єдиний конкурент, ТОВ «Мексвен», лише імітували змагання. Було з’ясовано, що співзасновник «Енсол Україна» Андрій Гаврилко оплатив подання тендерної пропозиції за свого опонента. Крім того, обидві фірми використовували однакову IP-адресу, що належить батькові Гаврилка, спільний номер телефону та створювали файли для пропозицій в один день в однаковому додатку.

За результатами розслідування АМКУ оштрафував кожного з учасників змови на 68 тисяч гривень та вніс їх до «чорного списку». Підприємство з Ковеля намагалося оскаржити це рішення, подаючи позови до Господарського суду Львівської області, Західного апеляційного господарського суду та Верховного Суду, проте всі скарги були відхилені.

Після цього Володимирська окружна прокуратура звернулася до суду з вимогою повернути державі всі кошти, отримані за сфальсифікованим договором. У судових документах зазначалося:

ТОВ «Енсол Україна» та ТОВ «Мексвен» під час участі у тендері діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов`язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель у відповідності до норм Закону України «Про публічні закупівлі», а відтак доводить, що договір від 16.03.2021 № 15 укладений за підсумками тендеру підлягає визнанню недійсним як такий, що завідомо суперечить інтересам держави та суспільства з умислу відповідача, на підставі ст.ст. 203, 215, 228 ЦК України, а отримані грошові кошти за спірним договором підлягають поверненню.

У червні 2025 року ТОВ «Енсол Україна» змінило назву на ТОВ «Таймер Стретеджі Капітал Менджмент Юкрейн» та перереєструвалося в Києві. Незважаючи на це, суддя Валентина Дем’як задовольнила позов прокуратури, визнала договір недійсним і зобов’язала компанію стягнути майже 14,1 млн гривень на користь ДП «Дирекція по будівництву об’єктів», звідки кошти підуть у державний бюджет.

Окрім основної суми, компанія-порушник та держпідприємство мають сплатити по 85,5 тисяч гривень судового збору кожне. Це рішення ще не набрало законної сили і може бути оскаржене. Примітно, що місяць тому оштрафована фірма знову змінила назву на ТОВ «Найтсбрідж Стратфорд Капітал Менеджмент Груп Юкрейн», а її власником став громадянин Узбекистану Каюмджон Саматов.

Раніше підприємство, що належало депутату Ковельської міськради Олегу Унізі, неодноразово змінювало не лише назву та місце реєстрації, а й вид діяльності — від торгівлі електроенергією до аграрної продукції, а з 2024 року — діяльність у сфері права. З того ж року компанія не декларує доходів.