Директорку фірми з Ковельського району оштрафували майже на 900 тисяч гривень

Директорку товариства з обмеженою відповідальністю «Сантрейд Авто» Людмилу Полюхович визнали винною в порушенні митних правил у Ковельському районі. Підприємство, що використовувало підроблені сертифікати EUR.1, недоплатило до бюджету майже 900 тисяч гривень.

Про це стало відомо з постанови Любомльського районного суду, як повідомляє Центр журналістських розслідувань «Сила правди». Зокрема, у 2023 році фірма імпортувала в Україну 16 автомобілів, серед яких були легкові та вантажні.

Під час митного оформлення «Сантрейд Авто» заявила про преференційний режим оподаткування для машин, які, за її твердженням, походили з Польщі. Для цього компанія пред’явила сертифікати походження товару EUR.1, що надавали право на пільгову ставку ввізного мита.

Проте після запиту Волинської митниці до польських колег, Регіональна податкова адміністрація в місті Лодзь підтвердила: усі подані сертифікати виявилися підробленими. Через це підприємство безпідставно занизило суму платежів до бюджету на 863 296 гривень. З цієї суми понад 719 тисяч гривень становило ввізне мито, а майже 144 тисячі гривень – податок на додану вартість (ПДВ).

Справа розглядалася понад півтора року. Спершу матеріали повертали Волинській митниці для додаткової перевірки, а потім постанову суду першої інстанції скасував Волинський апеляційний суд. Матеріали навіть передавали до Бюро економічної безпеки в рамках кримінального провадження щодо можливих порушень під час імпорту автомобілів.

Після завершення всіх перевірок справу знову розглянув Любомльський районний суд. Суд дійшов висновку, що саме «Сантрейд Авто» мала економічний інтерес у застосуванні митних пільг. Суддя Алла Гайдук також звернула увагу на те, що компанія не висувала жодних претензій польським продавцям автомобілів після отримання інформації про фіктивність сертифікатів, хоча мала достатньо часу для цього. Цю бездіяльність суд розцінив як один із доказів умисного правопорушення.

Директорку Людмилу Полюхович визнали винною за статтею 485 Митного кодексу України та призначили штраф у розмірі понад 863 тисячі гривень. Постанова суду набрала чинності 7 липня.

ТОВ «Сантрейд Авто», яке займалося торгівлею автомобілями, було зареєстроване у 2021 році в Києві. Його власницею є Валентина Шепетько з Рівненщини. З червня 2025 року компанія перебуває у чорному списку Антимонопольного комітету України за антиконкурентні узгоджені дії на торгах. З 29 квітня цього року «Сантрейд Авто» перебуває у стані припинення та визнана банкрутом.