На Волині мати з дитиною пішла на злочин заради реєстрації ФОП через Дію: вирок суду в Ковелі

Мешканка Ковельського району отримала умовний термін за допомогу у фальсифікації документів для реєстрації ФОП.

Як стало відомо з вироку суду, опублікованого місцевим виданням «Район.Ковель», жінка визнана винною у пособництві щодо внесення неправдивих даних до документів, необхідних для державної реєстрації фізичної особи-підприємця.

Згідно з матеріалами справи, інцидент стався у грудні 2023 року. Обвинувачена Анастасія О., перебуваючи в одному із сіл Ковельського району, за певну грошову винагороду погодилася допомогти невстановленим особам у створенні фіктивного ФОП через онлайн-платформу «Дія».

Для реалізації злочинного плану, вона надала свої особисті дані та свій смартфон для проходження електронної ідентифікації. Після цього, через мобільний додаток, було подано заявку на реєстрацію ФОП з завідомо неправдивими відомостями щодо місця ведення діяльності, видів економічної діяльності, контактної інформації тощо.

У результаті, у січні 2024 року система автоматично зареєструвала жінку як фізичну особу-підприємця. При цьому, сама обвинувачена не мала жодного наміру займатися підприємницькою діяльністю та не володіла необхідними для цього знаннями та навичками.

Надалі реквізити цього фіктивного ФОП могли бути використані іншими особами для здійснення незаконних фінансових операцій, ухилення від сплати податків та створення фіктивних угод.

Враховуючи обставини справи, між прокурором та обвинуваченою, яка є заміжньою та має на утриманні малолітню дитину, було укладено угоду про визнання винуватості.

Суддя Сергій Матвійчук затвердив цю угоду та призначив Анастасії О. покарання у вигляді одного року та шести місяців іспитового строку.