Волинських підприємців підозрюють у відмиванні мільйонів на експорті лісу з Ковельщини

На Волині розслідують схему «відмивання» грошей через експорт лісопродукції

Підприємців з Волинської області підозрюють у фінансових махінаціях, пов’язаних з експортом пиломатеріалів. Правоохоронці вважають, що вони могли «відмивати» кошти, отримані злочинним шляхом, використовуючи деревообробне підприємство на Ковельщині. ТРК «Аверс» повідомила, що фірма експортувала піддони та іншу лісопродукцію, отримуючи за це гроші. Далі, за версією слідства, укладалися фіктивні угоди з фізичними особами-підприємцями (ФОП) начебто на закупівлю соснових дощок.

Прокурор Ілля Марценюк інформував, що слідство встановило: фактично жодні дошки підприємці не поставляли, а гроші отримували. У справі фігурують мільйонні суми. Зокрема, Світлана мала передати ТОВ «Верба-ВВ» обрізний пиломатеріал, а товариство – оплатити його вартість. Згідно з матеріалами справи, невідома особа з числа працівників ТОВ «Верба-ВВ» створила 21 товарно-транспортну накладну у період з 20 квітня до 12 травня 2021 року, в яких вказувалося, що Світлана нібито поставила пиломатеріал. Прокурор стверджує, що інформація в цих накладних не відповідає дійсності, оскільки перевезення пиломатеріалів від села Тоболи до території ТОВ «Верба-ВВ» фактично не відбувалися.

За даними слідства, ФОПам надходили гроші на рахунки, які вони згодом знімали готівкою. Загальна сума, ймовірно, перевищує 16 мільйонів гривень.

Докази обвинувачення та позиція захисту

Прокурор зачитав докази, зібрані слідством, зокрема, відсутність закупівлі лісодеревини протягом 2021 року, відсутність дозволів на роботи підвищеної небезпеки, а також незначне споживання електроенергії підприємством. Крім того, встановлено, що водії, вказані в товарно-транспортних накладних, у зазначені дні не покидали межі Ковельського району, а в деякі дні перебували в інших районах, не відповідаючи маршрутам, вказаним у документах.

Усі фігуранти заперечують звинувачення у «відмиванні» грошей та підробці документів. Тодішня виконувачка обов’язків керівниці підприємства Наталія заявила, що численні перевірки не виявили жодних схем. Вона підтвердила укладення договорів з ФОПами, яких, за її словами, вона побачила вперше в залі суду. «Починаючи з 2021 року, на ТОВ «Верба-ВВ» неодноразово проводилися обшуки, здійснювалися податкові перевірки у зв’язку з тим, що ТОВ «Верба-ВВ» є експортером, ми заявляли до бюджетного відшкодування ПДВ», – сказала вона.

Староста села Старі Червища Балик вказала суду важливу інформацію стосовно покійного підприємця Величка, який мав пилораму, дійсно займався підприємницькою діяльністю і платив податки в місцевий бюджет. Він є одним із контрагентів у рамках обвинувального акту.

Обвинувачений Борис заявив: «Не визнаю своєї вини. Вдома є пилорама. Ми з татом займалися раніше. Він і зараз ще, здається, займається».

Підприємці наполягають, що перевезення були реальними, і є видаткові накладні. Захисник Ярослав Косендюк стверджує, що правоохоронці приховали докази, які виправдовують їх, наприклад, первинні бухгалтерські документи: «Про це було достовірно відомо органу досудового розслідування. Такі докази були і вони вилучалися на підставі ухвали суду. Виникає незрозуміла ситуація. Обвинувачені зазначені як такі, що не займалися підприємницькою діяльністю. Обвинувачення відносно інших юридичних осіб, з якими вони продавали товар, немає. Як так виходить?»

Прокурор Ілля Марценюк наголосив: «Чому ж автомобілі, якими перевозили на підприємство куплені дошки, ніде на дорогах у вказані дні не фіксували? В інші дні ці транспортні засоби їздили, рухалися і фіксувалися. Конкретно в ті дні, які зазначені в товаро-транспортних накладних, їх немає».

Суд має оголосити вирок після останнього слова обвинувачених. Прокурор вимагає по шість років ув’язнення та ліквідацію підприємства.