Схема ввезення авто з фейковими сертифікатами на Волині: бюджет втратив 100 млн

На Волині виявлено масштабну схему імпорту автомобілів з Європейського Союзу, що використовувала підроблені сертифікати. Це призвело до значного недоотримання державним бюджетом митних платежів, що перевищує 100 мільйонів гривень. Попри розпочате розслідування, процес повернення коштів до бюджету затягується, а причетні до схеми перевізники продовжують свою діяльність, про що повідомляється у сюжеті ТРК «Аверс».

Механізм функціонування схеми ґрунтувався на використанні пільг для автомобілів, ввезених з Європи. Наявність сертифіката походження Євро-1 дає право на суттєві знижки при розмитненні, які можуть сягати тисяч доларів за один транспортний засіб. Наприклад, для автомобіля вартістю 10 тисяч доларів бюджет недоотримує близько тисячі доларів, а для машин вартістю 40-50 тисяч доларів ця сума зростає до 4-5 тисяч доларів з кожної одиниці.

Група осіб на Волині організувала імпорт автомобілів, використовуючи сертифікати Євро-1, справжність яких не підтверджувалася. За даними слідства, частину цих документів просто виготовляли на принтері. Таким чином імпортери отримували митні пільги, на які не мали законного права.

Примітно, що фірми, які займалися ввезенням авто, часто оформлялися на молодих мешканців сіл віком 20-25 років. Організатори ж контролювали одразу десятки таких компаній. За попередніми підрахунками, лише одна група ввезла в Україну понад 3 тисячі автомобілів, через що держава недоотримала понад 100 мільйонів гривень.

Державна митна служба, виявивши невідповідності, направила запити до іноземних митних органів. Останні не підтвердили справжність частини сертифікатів. Після цього матеріали були передані для складання протоколів про порушення митних правил.

Однак адвокати почали наполягати на розгляді цих справ у межах кримінального провадження. У результаті десятки адміністративних матеріалів були об’єднані в одне велике кримінальне провадження, розслідування якого наразі здійснює Бюро економічної безпеки. Додатково надійшло ще 105 справ про порушення митних правил.

Головна складність полягає в тому, що доведення провини у кримінальному процесі є більш тривалим та складним. Очікування міжнародних відповідей на запити може тривати місяцями, а то й роками, що істотно затягує розслідування. Поки правоохоронні органи ведуть слідство, перевізники продовжують свою діяльність, а перспектива швидкого повернення коштів до бюджету зменшується.

У лютому БЕБ вдалося перевести лише один епізод з кримінального провадження в адміністративну площину, що наразі є лише “краплею в морі” у вирішенні цієї проблеми.