На Волині викрито схему фіктивних перевезень деревини: Ковельське підприємство у центрі скандалу

На Волині розкрито злочинну схему, пов’язану з фіктивними перевезеннями деревини.

За даними слідства, до оборудки може бути причетне одне з деревообробних підприємств Ковельського району. Як повідомляє ТРК «Аверс», фірма лише на папері отримувала деревину.

Прокурор Ілля Марценюк зазначає: «Особи обвинувачуються у вчиненні підробки товарно-транспортних накладних про нібито поставку лісоматеріалів. Є в нас п’ять суб’єктів підприємницької діяльності, які нібито здійснювали перевезення на користь одного з деревообробних підприємств, що в Ковельському районі. На підставі цих підроблених документів, за версією обвинувачення, перераховувалися кошти на рахунки цих фізичних осіб, які в подальшому знімалися».

Підприємців підозрюють у підробці документів та відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом. Кошти перераховувалися для подальшого обготівковування та виведення на користь кінцевих бенефіціарів.

Як стверджує прокурор Марценюк, фактичної поставки деревини не було, але деревообробне підприємство отримувало прибуток від реалізації пиломатеріалів за кордон. Кошти, щоб уникнути сплати податків, переказувалися на рахунки фізичних осіб, а потім знімалися готівкою. Схема діяла у 2021 році.

Згідно з інформацією, фіктивні рейси відбувалися з села Любитів, розташованого поблизу Ковеля, до села Тоболи, що на Камінь-Каширщині. Під час нещодавніх допитів свідки, зокрема водії, які фігурують у накладних, підтвердили, що один з їхніх основних маршрутів пролягав через Череваху на Маневичі. Адвокат Ярослав Косендюк додає, що на цій ділянці дороги відсутні камери відеоспостереження, на відміну від самого Ковеля.

Водії запевняють, що не підписували жодних документів без фактичного перевезення вантажу, хоча іноді об’їжджали пости поліції.

Наразі, згідно з чинним законодавством, підсудним загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Суд повинен встановити, чи були ці перевезення фіктивними, чи реальними.